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Stabilus SE in MDAX:

Hauptversammlung

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Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung 2025 der Stabilus SE findet am Mittwoch, den 5. Februar 2025, um 09:30 Uhr (MEZ) in Form einer virtuellen Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten statt. Die Versammlung wird live in Bild und Ton im passwortgeschützten HV-Portal übertragen, welches den ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären bzw. ihren Bevollmächtigten über folgenden Link zugänglich ist: 

HV-PORTAL
[Hier steht Ihnen ab dem 15. Januar 2025 das HV-Portal zur Verfügung.]

Einladung und Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten (TOP):
Einladung einschließlich Tagesordnung
TOP 1:
Geschäftsbericht 2024, inklusive:
Jahresabschluss (S. 165 ff.)
Konzernabschluss (S. 84 ff.)
Zusammengefasster Lagebericht (S. 25 ff.)
Bericht zu Angaben nach § 289a HGB und § 315a HBG (S. 74 ff.)
Bericht des Aufsichtsrats (S. 12 ff.)
Nichtfinanzieller Bericht 2024
Erläuterungen zu TOP 1
TOP 2: Gewinnverwendungsvorschlag
TOP 6: Vergütungsbericht 2024
TOP 7: Lebenslauf des Aufsichtsratskandidaten Herrn Kai-Uwe Knickmann
TOP 8:
Angepasstes Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats
Aktuelle Satzung der Stabilus SE
TOP 9: Aktuelle Satzung der Stabilus SE
Formulare und sonstige Unterlagen:
Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung
Informationen gemäß § 125 AktG und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Datenschutzhinweise
Gegenanträge und Wahlvorschläge:
Gegenanträge und Wahlvorschläge liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.

Ordentliche Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung 2024 der Stabilus SE fand am Mittwoch, den 7. Februar 2024 statt.

Einladung und Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten (TOP):
Einladung einschließlich Tagesordnung
TOP 1:
Geschäftsbericht 2023, inklusive:
Jahresabschluss (S. 161 ff.)
Konzernabschluss (S. 82 ff.)
Zusammengefasster Lagebericht (S. 26 ff.)
Bericht zu Angaben nach § 289a HGB und § 315a HBG (S. 72 ff.)
Bericht des Aufsichtsrats (S. 11 ff.)
Nichtfinanzieller Bericht 2023
Erläuterungen zu TOP 1
TOP 2: Gewinnverwendungsvorschlag
TOP 6: Vergütungsbericht 2023
TOP 7: Aktuelle Satzung der Stabilus SE
TOP 8: Lebenslauf der Aufsichtsratskandidatin Frau Susanne Heckelsberger
TOP 9: Aktuelle Satzung der Stabilus SE
TOP 10:
Entwurf des Gewinnabführungsvertrags
Gemeinsamer Bericht zum Gewinnabführungsvertrag
Stabilus SE (ehemalige Stabilus S.A.):
Geschäftsbericht 2021 (Englisch), inkl. Jahresabschluss (S. 101 ff.), Konzernabschluss (S. 37 ff.), zusammengefasster Lagebericht (S. 13 ff.) und deutsche Übersetzung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts
Geschäftsbericht 2022, inkl. Jahresabschluss (S. 144 ff.), Konzernabschluss (S. 73 ff.), zusammengefasster Lagebericht (S. 24 ff.)
Geschäftsbericht 2023, inkl. Jahresabschluss (S. 161 ff.), Konzernabschluss (S. 82 ff.), zusammengefasster Lagebericht (S. 26 ff.)
Stabilus Motion Controls GmbH: Jahresabschluss 2021, Jahresabschluss 2022 und Jahresabschluss 2023
Formulare und sonstige Unterlagen:
Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung
Informationen gemäß § 125 AktG und Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Datenschutzhinweise
Gegenanträge und Wahlvorschläge:
Gegenanträge und Wahlvorschläge liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.
Weitere Unterlagen (nach der Hauptversammlung):
Rede des Vorstands
Dividendenbekanntmachung
Angaben gemäß Tabelle 8 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Abstimmungsergebnisse

Ordentliche Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung 2023 der Stabilus SE fand am Mittwoch, den 15. Februar 2023 statt.

Einladung einschließlich Tagesordnung
Informationen nach § 125 AktG
Unterlagen zu den Tagesordnungspunkten (TOP):
TOP 1:

Geschäftsbericht 2022 mit u.a. folgenden Informationen:

Bericht des Aufsichtsrats (S. 9 ff.)
Zusammengefasster Lagebericht (S. 24 ff.)
Bericht zu Angaben nach § 289a HGB und § 315a HBG (S. 64 ff.)
Konzernabschluss (S. 73 ff.)
Jahresabschluss (S. 144 ff.)
Nichtfinanzieller Bericht 2022
Erläuterungen zu TOP 1
TOP 2: Gewinnverwendungsvorschlag
TOP 6: Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder
TOP 7: Vergütungsbericht 2022
TOP 8:
Lebensläufe der Aufsichtsratskandidaten:
Dr. Stephan Kessel
Dr. Ralf-Michael Fuchs
Dr. Joachim Rauhut
Dr. Dirk Linzmeier
Selbstverpflichtung des Aufsichtsrats zu TOP 8
TOP 10: Bericht des Vorstands zu TOP 10 (Erwerb eigener Aktien)
TOP 11: Bericht des Vorstands zu TOP 11 (Genehmigtes Kapital)
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
Vollmacht- und Weisungsformular (Dritte / Stimmrechtsvertreter)
Aktuelle Satzung der Stabilus SE
Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte
Datenschutzhinweise
Gegenanträge und Wahlvorschläge
Gegenanträge und Wahlvorschläge liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor.
Rede des Vorstandes
Dividendenbekanntmachung
Angaben gemäß Tabelle 8 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Abstimmungsergebnisse

Außerordentliche Hauptversammlungen vom 11. August 2022

Zwei außerordentliche Hauptversammlungen der Stabilus SE fanden am 11. August 2022 statt.

Einberufung zur Hauptversammlung (inklusive Tagesordnung) (Englisch)
Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (Englisch)
Bericht des Vorstandes über die Schaffung des neuen genehmigten Kapitals (Englisch)
Vorschlag zur Verlegung des Sitzes der Stabilus SE von Luxemburg nach Deutschland (inklusive der neuen Satzung der Stabilus SE auf Seite 11ff. und ihrer Übersetzung ins Englische auf Seite 24ff.) (Englisch)
Erläuternder Bericht des Vorstands über die Sitzverlegung der Stabilus SE von Luxemburg nach Deutschland (Englisch)
Weitere Informationen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats und ihre Lebensläufe (Englisch)
Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Registrierung zur Hauptversammlung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
Formular für die Registrierung zur Hauptversammlung (Englisch)
Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
Satzung vom 5. April 2022 (Englisch)
Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
Abstimmungsergebnisse (Englisch)

Außerordentliche Hauptversammlung vom 24. März 2022

Eine außerordentliche Hauptversammlung der Stabilus S.A. fand am 24. März 2022 statt.

Einberufung zur Hauptversammlung (inklusive Tagesordnung) (Englisch)
Annex 1 (neugefasste Satzung) (Englisch)
Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (inklusive Annex) (Englisch)
Erläuternder Bericht des Vorstands über die Umwandlung der Stabilus S.A. in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) (Englisch)
Entwurf der Bedingungen für die Umwandlung der Stabilus S.A. in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) (Englisch)
Umwandlungsbilanz (Zwischenbilanz zum 31. Januar 2022) (Englisch)
Bericht des Abschlussprüfers über die Umwandlung der Stabilus S.A. in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea) (Englisch)
Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Registrierung zur Hauptversammlung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
Formular für die Registrierung zur Hauptversammlung (Englisch)
Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
Satzung vom 13. Februar 2019 (Englisch)
Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
Abstimmungsergebnisse (Englisch)

Ordentliche Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung 2022 der Stabilus S.A. fand am 16. Februar 2022 statt.

Einberufung zur Hauptversammlung (inklusive Tagesordnung) (Englisch)
Annex 1
Annex 2
Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (inklusive Annex) (Englisch)
Präsentation des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Registrierung zur Hauptversammlung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
Formular für die Registrierung zur Hauptversammlung (Englisch)
Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
Geschäftsbericht 2021 (inklusive zusammengefasster Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
Nicht-finanzieller Bericht 2021 (Englisch)
Lebenslauf der Aufsichtsratskandidatin Frau Inka Koljonen (Englisch)*
Satzung vom 13. Februar 2019 (Englisch)
Gesamtanzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
Abstimmungsergebnisse (Englisch)

*Gemäß Pressemitteilung vom 19.01.2022 wird Frau Inka Koljonen zum 01.02.2022 in den Vorstand der MAN Truck & Bus SE (nicht-börsennotierte Gesellschaft) berufen und beendet ihre Tätigkeit für die SAF-HOLLAND SE.

Ordentliche Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung 2021 der Stabilus S.A. fand am 10. Februar 2021 statt.

Einberufung zur Hauptversammlung (inklusive Tagesordnung und Annex) (Englisch)
Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (inklusive Annex) (Englisch)
Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Registrierung zur Hauptversammlung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
Formular für die Registrierung zur Hauptversammlung (Englisch)
Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
Geschäftsbericht 2020 (inklusive zusammengefasster Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
Nicht-finanzieller Bericht 2020 (Englisch)
Satzung vom 13. Februar 2019 (Englisch)
Fragen und Antworten (Englisch)
Abstimmungsergebnisse (Englisch)

Ordentliche Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung 2020 der Stabilus S.A. fand am 12. Februar 2020 um 10:00 MEZ im Novotel Luxembourg Kirchberg, 6, rue du Fort Niedergrünewald, L-2226 Luxembourg statt.

Einberufung zur Hauptversammlung inklusive Tagesordnung (Englisch)
Annex 1
Annex 2
Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (inklusive Annexe 1 und 2) (Englisch)
Präsentation des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Registrierung zur Hauptversammlung, Stimmrechtsvertretung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
Geschäftsbericht 2019 (inklusive zusammengefasster Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
Nicht-finanzieller Bericht 2019 (Englisch)
Satzung vom 13. Februar 2019 (Englisch)
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
Abstimmungsergebnisse (Englisch)

Ordentliche Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung 2019 der Stabilus S.A. fand am 13. Februar 2019 um 10:00 MEZ im Novotel Luxembourg Kirchberg, 6, rue du Fort Niedergrünewald, L-2226 Luxembourg statt.

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019 inklusive Tagesordnung (Englisch)
Annex 1
Annex 2
Annex 3
Annex 4
Annex 5
Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (inklusive Annexe 1 bis 5) (Englisch)
Präsentation des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Stimmrechtsvertretung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
Geschäftsbericht 2018 (inklusive zusammengefasster Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
Nicht-finanzieller Bericht 2018 (Englisch)
Satzung vom 15. Februar 2017 (Englisch)
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
Abstimmungsergebnisse (Englisch)

Ordentliche Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung 2018 der Stabilus S.A. fand am 14. Februar 2018 um 10:00 CET in der Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg statt.

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018 inklusive Tagesordnung und Annex (Englisch)
Annex (vorgeschlagene Satzungsänderungen) (Englisch)
Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (inklusive Annex) (Englisch)
Präsentation des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
Rede des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Stimmrechtsvertretung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
Geschäftsbericht 2017 (inklusive zusammengefasster Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
Satzung (Englisch)
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
Abstimmungsergebnisse (Englisch)

Ordentliche Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung 2017 der Stabilus S.A. fand am 15. Februar 2017 um 10:00 CET in der Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg statt.

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2017 inklusive Tagesordnung (Englisch)
Annex 1
Annex 2
Annex 3
Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (inklusive Annex 1 und 2) (Englisch)
Präsentation des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
Rede des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Stimmrechtsvertretung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
Geschäftsbericht 2016 (inklusive zusammengefasster Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
Satzung vom 6. Juli 2016 (Englisch)
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
Abstimmungsergebnisse (Englisch)

Ordentliche Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung 2016 der Stabilus S.A. fand am 17. Februar 2016 um 10:00 Uhr in der Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg statt.

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2016 inklusive Tagesordnung (Englisch)
Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (Englisch)
Präsentation des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
Rede des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Stimmrechtsvertretung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
Geschäftsbericht 2015 (inklusive zusammengefasster Lagebericht, Konzern- und Einzelabschluss, Bericht des Aufsichtsrats und Berichte des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
Satzung (Englisch)
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
Abstimmungsergebnisse (Englisch)

Ordentliche Hauptversammlung

Die ordentliche Hauptversammlung 2015 der Stabilus S.A. fand am 18. Februar 2015 um 10:00 Uhr in der Chambre de Commerce, 7, rue Alcide de Gasperi, L-2981 Luxembourg statt.

Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung 2015 inklusive Tagesordnung (Englisch)
Beschlussvorschläge und Kommentare des Vorstands (Englisch)
Präsentation des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
Rede des Vorstandsvorsitzenden (Englisch)
Information zur Ausübung der Stimmrechte (inklusive Formulare für die Stimmrechtsvertretung, Briefwahl und den Nachweis der Aktionärseigenschaft) (Englisch)
Formular für den Nachweis der Aktionärseigenschaft (Englisch)
Geschäftsbericht 2014 (inklusive Konzernlagebericht, Konzernabschluss und Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
Einzelabschluss 2014 (inklusive Lagebericht, Jahresabschluss und Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers) (Englisch)
Berichte des Aufsichtsrats (Englisch)
Satzung (Englisch)
Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte (Englisch)
Abstimmungsergebnisse (Englisch)

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